OSINT Bot

🪙 OSINT — Пробив криптовалюты

Визуализация:

Arkham Computer: мощная платформа для разведки, которая отлично визуализирует транзакции криптовалют.
Crystal Lite: простой инструмент для исследования блокчейна, помогает проводить идентификацию до пятнадцати BTC-кошельков в день бесплатно и строит удобные схемы проведения транзакций в блокчейне.
Breadcrumbs: аналитическая платформа для блокчейна, позволяет исследовать, контролировать и отслеживать криптовалютную активность.
Blockpath: визуализатор транзакций, больше похож на аналитический инструмент, чем просто эксплорер.
OXT: Сервис криптотранзакций с приятным дизайном, поиском взаимосвязей и определением адресов даркнет-площадок.
Phalcon Explorer: помогает разработчикам, трейдерам и исследователям понимать сложные крипто транзакции.

Обозреватели:

Block Explorer: обозреватель блоков позволяет отследить, куда и когда уходит криптовалюта с кошелька.
Blockchain: еще один обозреватель, который также позволяет отслеживать транзакции на кошельке. Для него есть плагин для Chrome.
Blockchair: Известный обозреватель транзакций и адресов в сетях BTC, XMR, ETH, XRP, Solana, Stellar, Zcash и других. Доступен как расширение для Chrome.
Bitref: сервис поможет вам проверить баланс любого биткоин-кошелька. Важно указать действительный адрес, и сервис использует только публичные данные.
MetaSleuth: для отслеживания активов кошелька поддерживает мультичейн и L2, веб-сайт прост в использовании.
TronScan: для поиска транзакций TRX и USDT (TRC20) в сети TRON.
Tokenview: поиск информации по адресу, блоку или транзакции.
Walletexplorer: обозреватель блоков биткоина с группировкой адресов и маркировкой кошельков.
Bitinfocharts: может идентифицировать владельца биткоин-адреса.
GreenStageBot: бот в Telegram, который проверяет чистоту криптовалюты и анализирует связи между крипто адресами.

Активность:

Cryptocurrency Alerting: сервис позволяет вам настроить оповещения о действиях, связанных с интересующим вас адресом.
Cryptotxalert: можно установить мониторинг за определенным крипто-кошельком. Сервис платный.

Оценка рисков:

CryptoAML Bot: телеграм бот для KYT проверки чистоты транзакций и средств на криптокошельках, чтобы избежать ворованных монет и подозрительных операций.
Monetory: мониторинг криптовалютных обменников, а также бесплатная KYT проверка крипты на чистоту.
BitRank: автоматизирует оценку крипто-риска, помечая транзакции с высоким риском.
Vivigle: позволяет найти баланс, рейтинг и историю транзакций для различных криптовалют.
ScoreChain: отслеживает криптоактивы и помогает создать структурированную стратегию AML для выявления, оценки и управления рисками.
Cryptoaml: тг бот, который анализирует связи между BTC, ETH, LTC и BCH монетами в блокчейне. Проводит мониторинг входящих и исходящих блокчейн-транзакций и оценивает возможные риски.
Etherscan: платформа для исследования блоков и аналитики Ethereum. Она помечает плохие кошельки, что помогает пользователям избегать сомнительных адресов.

Черные списки:

Сhainabuse: на сайте можно найти информацию о BTC-адресах, связанных со скамом, вирусами шифровальщиками и другими негативными действиями.
Bitcoinwhoswho: просматривайте и изучайте информацию о владении биткоинами, транзакциях и проверке баланса по имени, биткоин-адресу, url или ключевому слову.
Checkbitcoinaddress: сервис для проверки биткоин-адресов: баланс, владелец, упоминания, жалобы и метки.
Scam-alert: бесплатная проверка на скам.
Bitcoinais: отслеживает биткоин-адреса, используемые спамерами, шантажистами, случайными программами, вредоносным ПО и мошенниками.
Cryptscam: база данных со скам адресами крипты.
Ransomwhe: открытый краудсорсинговый трекер платежей за вымогательство.

Поиск по доркам:

Полезные сервисы:

SEON: платформа для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием денег. Позволяет получить представление о каждом взаимодействии, заказе, учетной записи и транзакции.
Solana Analytics: обновляет статистику Solana Network в режиме реального времени, включая общее количество транзакций, производительность TPS, общую комиссию, количество созданных блоков, валидаторов и учетных записей для голосования, а также предоставляет бесплатные API.
GreySafe: управляемая сообществом служба отчетности о субъектах криптоугроз, фокусирующаяся на проверке и точной атрибуции.
Chainalysis: помогает государственным учреждениям, криптовалютным компаниям и финансовым институтам уверенно работать с криптовалютами. Платформа с бесплатным API.
ClankApp: позволяет исследовать блокчейн (ETH, BTC, DOGE) или использовать бесплатный API Crypto Wales.
TruNarrative: регистрация клиентов в нескольких юрисдикциях, выявление финансовых преступлений, соответствие рискам и нормативным требованиям.
Elliptic: предоставляет аналитику блокчейна и решения для расследования преступлений.
Global Ledger: судебно-криминалистическая сервис по борьбе с отмыванием денег, позволяющая банкам, и крипто-ориентированным компаниям снижать бизнес-риски, связанные с отмыванием денег.
MistTrack: система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, разработанная командой SlowMist, использующая аналитику в сети для помощи в отслеживании незаконных средств.
Validus: комплексная платформа, объединяющая наблюдение, мониторинг рыночных рисков, мониторинг алгоритмов и мониторинг AML/транзакций.
Kinectify: программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований, включая оптимизированные инструменты для узнавания каждого клиента.
Scam Sniffer: расширение браузера, предупреждающее вас, как только обнаружится фишинговый сайт, представляющий угрозу для криптовалюты.
PeckShieldAlert: компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейна и аналитикой данных, с плагином Chrome.